Мошенники с биткойнами и как их обнаружить и избежать

Макис · Сообщение **Макис** » 24 апр 2023, 04:17

Биткойн Золотой кошелек
Когда в октябре 2017 года был выпущен Bitcoin gold, мошенники воспользовались тем фактом, что пользователи будут искать, где разместить свои токены этой новой криптовалюты. Через веб-сайт под названием mybtgwallet.com , они побудили пользователей отказаться от своих закрытых ключей для этой и других монет, чтобы создать кошельки bitcoin gold.

Сайт btgwallet.

Из этого снимка с Wayback Machine вы можете видеть, что этот веб-сайт не выглядел законным, с орфографическими и грамматическими ошибками и сомнительным общим дизайном. Тем не менее, у ничего не подозревающих пользователей были украдены биткойны, биткойн-золото, лайткойны и эфириум на сумму около 3,3 миллионов долларов. https://limonsu.ru/publ/aktualnye_novosti/ehkonomika/moshennichestvo_s_kriptovaljutami_nabralo_bolee_21_milliarda_prosmotrov_na_tiktok/144-1-0-1716

Мошенничество с имитаторами
Ранее мы упоминали о подражателях монет ICO, и действительно, это произошло и с кошельками. Слегка измененные URL-адреса могут быть использованы, чтобы заставить пользователей думать, что сайт - это реальная сделка.

Coinhoarder
Украинская хакерская группа Coinhoarder использовала рекламу Google, чтобы направлять людей на домены, выдающие себя за законный сайт кошелька. Кажется, что это должно было быть замечено раньше, но, согласно отчету Cisco, хакеры украли криптовалюту на сумму более 50 миллионов долларов с помощью этой схемы.

Физические угрозы
Это не так много мошенников, но они становятся все более распространенными, и о них определенно стоит знать, особенно если у вас много криптовалют. Многие люди подверглись нападению, ограблению и даже похищению, чтобы воры могли получить доступ к кошельку и украсть криптовалюту. Некоторые из этих недавних случаев могут вас шокировать.

Московский инвестор атаковал
Последний крупный случай атаки с участием биткойнов предположительно произошел в Москве. По сообщениям, нападавшие напали на инвестора в криптовалюту с ножом и заставили его передать около 100 биткойнов, что на тот момент составляло около 1 миллиона долларов.

Британские трейдеры атаковали
Сообщается, что трейдеры, муж и жена, недавно встретились с вооруженной бандой в их доме в Оксфордшире. Дверь была выбита, и пара была вынуждена передать свое состояние в биткойнах. Возможно, самым пугающим аспектом является то, что, по сообщениям, члены банды держали ребенка пары снаружи, пока происходило ограбление.

В США похищен инвестор
Луис Мезза недавно был обвинен в похищении и ограблении своего друга в предполагаемом случае кражи криптовалюты. В отчетах говорится, что, заманив свою жертву в микроавтобус, Мезза использовал украденные ключи, чтобы войти в квартиру, получить цифровой кошелек и перевести эфир на сумму 1,8 миллиона долларов.

Услуги по смешиванию монет
Биткойн-транзакциям не хватает анонимности, что означает, что монеты можно отследить до их первоначального владельца. Один из способов обойти это - использовать сервис микширования монет. Процесс смешивания монет, также известный как акробатика или отмывание, включает в себя смешивание средств нескольких сторон.В результате связь между отправителем и получателем монет больше не отслеживается.

Услуги по смешиванию монет можно использовать на законных основаниях для улучшения конфиденциальности, но они, как правило, пользуются популярностью у преступников, которые хотят скрыть незаконно полученные средства. Некоторые из них оказались в центре мошенничества.